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贵阳银行因未按照规定识别客户身份被罚30万

来源:互联网 2018-06-09

  近日,中国人民银行贵阳中心支行发布“贵银支付罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示,贵阳银行股份有限公司(简称“贵阳银行”)因支付结算类违法行为,被中国人民银行贵阳中心支行根据《反洗钱法》第三十二条“未按照规定履行客户身份识别义务”的规定,对贵阳银行处以30万元人民币罚款,作出处罚决定的日期是2017年6月23日。

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